$ 63,25
€ 70,42

Есть вопросы? Звоните:

+7 (495) 203-36-05

+ 7 (925) 815-0574

Пишите нам:

info@scheta.moscow

Обращаясь в кредитные организации, компания должна учитывать, что перед началом деятельности банк проводит обязательную проверку деятельности потенциального партнера. Банк будет проверять, имеет ли он дело с реальным бизнесом, или есть попытки легализации доходов, полученных преступным путем.

По итогам проверки многие фирмы получают официальный отказ в открытии счета или проведении финансовых операций. Отказ фиксируется и компания заносится в специальный список. Этот список передается Центробанку, и доступ к нему получают все банки РФ.  В свою очередь, каждый банк решает — работать с такими компаниями или нет.

3 подобных «занесения» — и компания пожизненно оказывается в Черном списке. В этом случае счет невозможно будет открыть даже с привлечением сторонних специалистов, и на дальнейшей деятельности можно ставить крест.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОТКАЗА ПО ПОЛОЖЕНИЮ 550 П?

Компания может попытаться документально доказать банку, что работает абсолютно легально. На проверку необходимо заложить около 2 месяцев времени.

За это время банк проверит предоставленные документы, проинформирует Центробанк, ЦБ также проверит подлинность документов и исключит компанию из списков. Точного периода, в который ЦБ должен будет исключить компанию из подозрительного списка, нет.

Поэтому чтобы не тратить время на долгие разбирательства, лучше заранее доверить проверку финансовых критериев специалистам. Так вы сможете гарантировать себе сохранность репутации фирмы и беспрепятственное продолжение ее деятельности.

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "ЮРГА"
 

Телефон:

+7 (495) 203-36-05

+ 7 (925) 815-0574

 

Режим работы:

пн-пт: с 9.30 до 18.00
сб: выходной
вс: выходной

ОГРН ______________
ИНН/КПП ______________/______________

X


Закажите звонок сейчас и узнайте все подробности

Заполняя формы, Вы даете свое согласие на обработку персональных данных, согласно Политики конфиденциальности